O cenário da indústria de criptomoedas está enfrentando uma nova onda de escrutínio nos Estados Unidos, com procuradores federais supostamente investigando a Block, empresa fundada por Jack Dorsey, conhecido pelo Twitter e pela Square, dona do Cash App.
Segundo um relatório da NBC News divulgado nesta quarta-feira (1º), baseado em informações de duas fontes familiarizadas com a investigação, os procuradores estão direcionando sua atenção para os processos internos da Block, incluindo suas atividades no mercado de criptomoedas.
A investigação estaria focada em possíveis “falhas de conformidade generalizadas e de longa data”, reveladas por um ex-funcionário que teria fornecido detalhes sobre tais questões.
O relatório sugere que a Block teria processado transações de criptomoedas associadas a grupos terroristas e, ainda, teria facilitado “milhares de transações” provenientes de países sob sanções econômicas, como Irã, Rússia, Cuba e Venezuela.
Além disso, alega-se que a empresa não teria abordado devidamente essas questões de conformidade mesmo após alertas e que a “maioria” das transações em questão, incluindo aquelas envolvendo Bitcoin, não foram devidamente relatadas ao governo.
Em resposta às alegações, a Block divulgou uma declaração à NBC News e à CBS News, enfatizando seu compromisso com a conformidade e a segurança do ecossistema. A empresa afirma possuir um programa de conformidade robusto, que inclui sistemas para triagem de sanções e relatórios de problemas regulatórios.
A Block destaca seu compromisso contínuo em aprimorar suas práticas de conformidade e investir significativamente em seu programa nesse sentido.
Até o momento, a Block não respondeu diretamente aos pedidos de comentários da Decrypt, e a investigação continua a lançar novas luzes sobre as atividades da empresa no mercado de criptomoedas.
Enquanto isso, essa investigação ressalta os desafios enfrentados pelas empresas de criptomoedas diante das crescentes preocupações com questões de segurança e conformidade regulatória, em meio a um ambiente regulatório em constante evolução.
