Tag: LAVAGEM DE DINHEIRO

A Polícia Federal apura se o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula no Senado, ...

Uma empresa ligada ao senador Ciro Nogueira (PP-PI) movimentou R$ 236,9 milhões em um intervalo de ...

BRASÍLIA – O Partido dos Trabalhadores (PT) protocolou nesta sexta-feira (12) pedidos de investigação na Polícia ...

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do liquidado Banco Master, enfrenta novo revés nas negociações de delação ...

O Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro, realizou pagamentos que somam R$ 102 milhões entre 2023 ...

Uma comitiva de deputados federais brasileiros alinhados ao governo Lula acionou formalmente parlamentares dos Estados Unidos ...

A expansão das fintechs no Brasil voltou ao centro da disputa política após reportagem apontar que ...

A Wise, fintech especializada em transferências internacionais de dinheiro e com operações em dezenas de países, ...

Bruno Mesquita, fundador da Aquiraz Investimentos, escritório ligado ao BTG Pactual, afirmou nesta sexta-feira, 29, que ...

A Polícia Federal voltou a negociar uma delação premiada com Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, ...